Mtiririko wa kazi wa sekta
Mtiririko wa kazi tayari kwa sekta zinazodhibitiwa
HubSecure inakuja na violezo vya mtiririko wa kazi vilivyosanidiwa mapema, maktaba za udhibiti na miundo ya ushahidi iliyobinafsishwa kwa mifumo ya kawaida ya ukaguzi na uchunguzi katika kila sekta.
Benki na vyama vya mikopo
- Usimamizi wa mpango wa BSA / AML na usaidizi wa kuwasilisha SAR
- Uandikishaji wa KYC na mtiririko wa kuthibitisha hati
- Ufungashaji wa ushahidi wa CCAR na majaribio ya msongo
- Usimamizi wa mabadiliko ya udhibiti na ramani ya wajibu
- Ufuatiliaji wa malalamiko ya wateja na usafirishaji tayari kwa wadhibiti
- Mtiririko wa ukaguzi wa ndani na utatuzi wa matokeo
Malipo na teknolojia ya fedha
- Uchaguzi wa tahadhari za ufuatiliaji wa miamala na uongezaji wa kesi
- Ufuatiliaji wa uangalifu wa kina wa benki inayolingana
- Ukusanyaji wa ushahidi wa PCI-DSS na ushuhuda wa udhibiti
- Nafasi ya kazi ya uchunguzi wa udanganyifu na ujenzi upya wa ratiba
- Hifadhi ya leseni na mawasiliano ya udhibiti
- Mtiririko wa tathmini ya hatari ya mtu wa tatu
Usimamizi wa mali na utajiri
- Mtiririko wa nyaraka za kufaa na manufaa bora
- Ufuatiliaji wa shughuli za biashara za nje na migongano ya maslahi
- Mtiririko wa mapitio na idhini ya nyenzo za masoko
- Nafasi ya kazi ya uchunguzi wa tahadhari za ufuatiliaji wa biashara
- Uhifadhi wa mawasiliano ya wateja na uhifadhi wa kisheria
- Uratibu wa majibu ya uchunguzi na pakiti za ushahidi
Huduma za kitaalamu na kisheria
- Hifadhi ya hati inayozingatia masuala na udhibiti wa upendeleo
- Ufuatiliaji wa uangalifu wa kina wa wateja na umiliki wa manufaa
- Mtiririko wa idhini ya barua za ushirikiano na mikataba
- Viungo vya kushiriki vilivyowekwa muda na alama za maji maalum kwa mpokeaji
- Mtiririko wa uchunguzi na uondoaji wa migongano ya maslahi
- Uratibu wa uwasilishaji wa udhibiti na ufuatiliaji wa muda
Pata muhtasari wa sekta kwa sekta yako
Tunadumisha michoro ya kumbukumbu kwa kila sekta yenye ramani ya udhibiti, orodha ya ukaguzi ya maandalizi ya uchunguzi na miongozo ya muunganisho kwa mifumo ya msingi na middleware ya kawaida.